Diyarbakır merkezli "ponzi" operasyonu: 8 kişi yakalandı
Yasa dışı bahis üzerinden yaklaşık 5 milyon lira haksız gelir elde eden kişilere yönelik Diyarbakır merkezli üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 8 kişi, Diyarbakır'a getirildi. Şüphelilerin, paranın izini kaybettirmek için "türbülans" adı verilen yöntemi uyguladığı kaydedildi.
Sosyal medya üzerinden para kazandırma vaadinde bulunarak ve sahte yorumlarla insanları ikna ederek mağdurlar adına yasa dışı bahis oynayan kişilere yönelik Diyarbakır'da çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilan ve duyurular üzerinden "limitsiz kazanç" vaat ederek vatandaşları kandırmak isteyen kişileri teknik takip ve dinlemeye aldı.
8 kişi yakalandı
2 ay boyunca yapılan çalışmayla elde edilen kanıtların ardından Diyarbakır, Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. "Limit Operasyonu" adı verilen operasyonda dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 8 kişi yakalandı. Ponzi yöntemini kullanarak vatandaşları dolandıran kişilerin adreslerine yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, telefon ve sim karta el konuldu. Yakalanan şüpheliler, Diyarbakır'a getirildi.
"Türbülans" yöntemi ile paranın izini kaybettiriyorlardı
Yakalanan kişilerin 17 farklı suç işledikleri belirtildi. Dolandırıcıların "türbülans" denilen yöntemi kullanarak paranın izini kaybettirdikleri ortaya çıkarıldı. Haksız şekilde elde ettikleri paraları çeşitli hesaplara havale eden şüphelilerin, bu şekilde 5 milyon lira kazandıkları belirtildi. Çeşitli hesaplara aktarılan paraları çekmeye çalışan zanlılar, ATM'lerin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
