Yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı idaresinde gerçekleştirilen çalışmada, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a karşı aykırı davrandıkları ve suçtan dolayı oluşan paraları akladıkları belirlenen suç örgütlerine yönelik Ankara merkezli 8 kentte 46 kişi için gözaltı kararı alındı.

Yasa dışı alınan paraları aklıyorlardı

Kişilerin, yasa dışı bahis üzerinden alınan paraların nakline aracılık sağladıkları, hesaplarında toplanan paraları ise Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de içerisinde yer aldığı suç yapılanmasına ait kripto varlık hesaplarına yolladıkları belirlendi.

Bu şekilde 2,5 milyar lira kadar bir suç geliri topladıkları ifade edilen zanlıların toplamış oldukları bu paraların yollanan banka hesaplarında bir araya getirildiği, daha sonra paraları kripto varlık borsasına göndererek 118 bin 148 işlem üzerinden net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de yer aldığı 11 kişiden oluşan grubun kripto hesaplarına yollandığı tespit edildi.

Yurt içi ve dışına gönderiyorlardı

Yurt içi ve dışında bulunan kripto varlık borsalarına söz konusu paraların gönderildiğinin belirlendiği yaklaşık 40 milyon dolar kripto varlığa sulh ceza hakimliği tarafından verilen kararla el koyuldu.

Gözaltı kararı alınan zanlılara dair, el koyma ve arama işlemleri sürdürülüyor.