Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukat Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Gün'ün, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini bildirmişti. Ardından savcılıkça yeniden ifadesi alınan Gün, ifadesinde yaklaşık 3-4 yıldır Polat'lara ait şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını belirtti. Ahmet Gün ifadesinde, tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda Sanayi Ticaret AŞ, Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret AŞ ve BYZGUN Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret AŞ isimli firmaların sahte fatura düzenlemek için kurulduğunu itiraf etti.

Mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi

Bu firmaların naylon fatura kestiğini ve bunu Engin Polat'ın da bildiğini açıklayan Gün, Engin Polat ile yaptığı bir telefon görüşmesine de açıklık getirdi. İkilinin yaptığı bir telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını öğrendiğini ifade eden Gün, Engin Polat’a 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dediğini anlattı. Ancak daha sonra beyanname tarihine gelindiğinde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştıklarında bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildiğini ifade eden Gün, 80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal ettikleri için kendisine 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderildiğini söyledi. İptale konu malların internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabileceğini kaydeden Gün, “Ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir

Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüphelendiğini dile getiren Gün, ancak bunların analiz sonucu ortaya çıkacak şeyler olduğunu söyledi. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketinin bulunduğunun bilgisini paylaşan Gün, “Ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir” ifadesini verdi.